Styrelsens arbete

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvoden till dessa.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2021 sex ordinarie möten, ett extra möte samt ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som ska behandlas av styrelsen. Styrelsen genomförde, i anslutning till ett styrelsemöte, arbetsplatsbesök i Göteborg. I övrigt genomförde styrelsen, på grund av coronaviruset, inte arbetsplatsbesök i samma utsträckning som tidigare år. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och ekonomi- och finansdirektör deltagit vid möten som föredragande och chefsjuristen har varit sekreterare.

Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet bl.a. övervaka
bolagets finansiella rapportering och bereda frågor rörande
bolagets finansiella rapportering och revision i enlighet med 8 kap.
49!b § aktiebolagslagen och fullgöra de uppgifter som följer av EU:s
förordning nr 537/2014. Utskottet har hållit sex möten 2021 där samtliga ledamöter var närvarande.

Styrelsen inrättade, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, i december 2018 en oberoende internrevisionsfunktion, Group Internal Audit, som sedan dess genomför revisioner av hela koncernen på uppdrag av revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsens projektutskott medverkar i beredning, analys och beslut
avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5
Mdr SEK. Utskottet har under 2021 behandlat åtta projekt och hållit sju möten där samtliga ledamöter varit närvarande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att samtliga styrelseledamöter ombetts att anonymt besvara en enkät. Resultatet har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget har även redovisats för valberedningen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt

Utvärdering av styrelse och revisorer

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en del av valberedningens utvärdering. Revisionsutskottet biträder också valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för arbetet med den interna kontrollen och att bidra till en effektiv kontrollmiljö.

Ersättning till styrelsen

Valberedningens föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman 2022 beslutades om ersättning till styrelsen enligt följande: ordföranden erhåller 1 100 000 SEK och de övriga stämmovalda ledamöterna 500 000 SEK vardera. Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övrig ledamot i utskottet. Särskilt arvode till ledamöterna i projektutskottet utgår med 125 000 SEK till ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot.