Styrelsens arbete
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.
Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer och arvoden till dessa.
Styrelsens arbete
Styrelsen hade under år 2025 sex ordinarie möten, tre extra möten samt två möten per capsulam, varav det ena ett konstituerande möte i anslutning
till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar, hållbarhetsfrågor samt andra beslut som ska behandlas av styrelsen. Styrelsen genomförde, i anslutning till styrelsemöten, arbetsplatsbesök i Århus och Västerås.
Utöver vd och ekonomi och finansdirektör har andra ledande befattningshavare i NCC deltagit som föredragande och chefsjuristen har varit sekreterare.
Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet övervaka bolagets finansiella och icke-finansiella rapportering i syfte att bland annat upprätthålla marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende intern- och externrevision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna och bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision. Utskottet har under 2025 hållit sex möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten.
Styrelsen inrättade, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, i december 2018 en oberoende internrevisionsfunktion, Group Internal Audit, som sedan dess genomför revisioner av hela koncernen på uppdrag av revisionsutskottet och styrelsen.
Projektutskottet ska, inom ramen för styrelsearbetet, medverka i beredning, analys och beslut avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5 Mdr SEK. Utskottet har under 2025 behandlat nio projekt och hållit sju möten där samtliga ledamöter varit närvarande.
Ersättnings-och kompetensutskottet ska, inom ramen för styrelsearbetet, bland annat hantera ersättningar och anställningsvillkor för vd och övriga medlemmar i koncernledningen samt frågor om kompetensutveckling. Utskottet har under 2025 hållit tre möten där samtliga ledamöter varit närvarande.
Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att samtliga styrelseledamöter ombetts att anonymt besvara en enkät. Resultatet har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget har även redovisats för valberedningen.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.
Utvärdering av styrelse och revisorer
Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en del av valberedningens utvärdering. Revisionsutskottet biträder också valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet.
Intern kontroll
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för arbetet med den interna kontrollen och att bidra till en effektiv kontrollmiljö.
Ersättning till styrelsen
Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman 2025 beslutades arvode till styrelsen utgå med totalt 4 983 500 kronor exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 661 300 kronor till styrelsens ordförande och 553 700 kronor till övriga ledamöter.
Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 180 000 kronor till utskottets ordförande samt 130 000 kronor till respektive övrig ledamot. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 129 500 kronor till utskottets ordförande och 103 500 kronor till övrig ledamot. Arvode till ersättnings- och kompetensutskottets ledamöter beslutades utgå med 103 500 kronor till utskottets ordförande och 51 750 kronor till respektive övrig ledamot.
Styrelsens närvaro i siffror, 2025
Alf Göransson, styrelseordförande: 11 (11)
Ida Aall Gram, styrelseledamot: 11 (11)
Simon de Château, styrelseledamot: 11 (11)
Cecilia Fasth, styrelseledamot: 10 (11)
Mats Jönsson, styrelseledamot: 11 (11)
Daniel Kjørberg Siraj, styrelseledamot: 11 (11)
Birgit Nørgaard, styrelseledamot: 11 (11)